اجتماع الهيئة العامة العادية لبنك البركة لعام 2021

السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة سورية إلى حضور اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك يوم الأربعاء الواقع في 23/06/2021 الساعة العاشرة صباحاً في فندق الفورسيزنز ( قاعة ليفانت ) لمناقشة جدول الأعمال التالي: ‏

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2020, وخطة العمل للسنة المالية 2021.

  2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما هي في 31/12/2020.

  3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام 2020.

  4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31/12/2020 والمصادقة عليها.

  5. المصادقة على تعويضات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.

  6. تكوين الاحتياطيات.

  7. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020.

  8. مناقشة توزيع الأرباح.

  9. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن عام 2020.

  10. انضمام المرشحين الدكتور أحمد قيروز والدكتور محمد أنس الدوامنة كمتدربين لدى هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

  11. انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.

  12. تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 01/01/2021 وحتى تاريخ 31/12/2021.

 
وفي حال عدم توفر النصاب القانوني في هذه الجلسة، فإن الهيئة العامة العادية مدعوة للاجتماع في الساعة الحادية عشر صباحاً بنفس التاريخ والمكان.
 
 
التسجيل لحضور الاجتماع
سيتم الحصول على نسخة عن سجل المساهمين من سوق دمشق للأوراق المالية بعد نهاية يوم الثلاثاء 22/06/2021 وبناءً على ذلك سيتم تسجيل الحضور بدءاَ من الساعة التاسعة صباحاً في مكان الاجتماع المذكور أعلاه.
على كل مساهم اصطحاب بطاقته الشخصية أو جواز سفره أو دفتر العائلة, ويجوز التوكيل لحضور اجتماع الهيئة العامة وفق الشروط التالية :

  1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدّق رئيس الجلسة على الإنابة .

  2. لا يحق للمساهم بصفته وكيلاً أن يحمل عدداً من الأسهم يتجاوز 10% من رأسمال الشركة .

  3. يمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه المساهم المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.

 
يمكن للسادة المساهمين الحصول على نسخة عن التقرير السنوي من الإدارة القانونية- مبنى الإدارة العامة لبنك البركة سورية الكائن في ريف دمشق -  يعفور – مشروع البوابة الثامنة – مقسم B4. هاتف (011-3977444).
وكما يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية من خلال الموقع الالكتروني للبنك www.albarakasyria.com ومن خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية http://scfms.sy/  .
كما ونؤكد أنه سيتم الالتزام بكافة الاجراءات الحكومية للتصدي لوباء كوفيد 19 عند عقد اجتماع الهيئة العامة (تأمين وسائل الوقاية من كمامات ومواد تعقيم، توفير مسافات التباعد المطلوبة، ..... إلخ).
 
رئيس مجلس الإدارة